Analista De PLD Pleno em São Paulo

Responsabilidades
Análises de conheça seu Cliente (KYC), Parceiro (KYP - Know Your Partner) , Fornecedor (KYS - Know Your Supplier) e Diligência Devida Reforçada (Enhanced Due Diligence - EDD) em casos de alto risco;
Analisar alerta de listas e mídias de clientes e parceiros (no oboarding e na manutenção do relacionamento); 
Auxiliar na elaboração de relatórios gerenciais da área; 
Realizar registro de operações atípicas ao COAF; 
Participar de projetos que visem a melhoria e eficiência das atividades da área; 
Auxiliar no atendimento das demandas do regulador e auditoria (interna e externa).
Requisitos
Superior completo em Administração de Empesas, Economia, Comercio Exterior ou áreas afins;
Conhecimento em normas relacionadas à Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo;
Domínio em Due Diligencie de produtos, reporte ao COAF e operações suspeitas;
Elaboração de relatórios de apoio gerencial;
Atendimentos de diligências de parceiro nacionais/internacionais;
Auxílio nas demandas da Gerência, Diretoria e áreas internas e externas.
Benefícios:
-. Vale Alimentação
-. Plano de Saúde
-. Plano Odontológico
-. Auxílio Creche
-. Vale Refeição

Nível de escolaridade

Ensino Superior